UzBank.net - 

Информационный портал о банках Узбекистана
Информеры для вашего сайта >>>

Банки Узбекистана
Коммерческие банки
Кредитные союзы
Микрокредитные организации
Ломбарды
Уполномоченные банки
Телефоны
Лицензии
Руководители
Банковское законодательство
Центральный банк
Телефоны доверия
Информация о банках Узбекистана
Истории
Миссии
Ценности
Правления
Советы директоров



Награды и достижения
Партнёры
Корреспондентские отношения
Рейтинги
Реквизиты
Стратегии
Благотворительность
Депозиты
Кредиты физическим лицам
Кредиты юридическим лицам
Лизинг
Факторинг
Пластиковые карточки
Расчётно-кассовое обслуживание
Проектное финансирование
Операции с ценными бумагами
Денежные переводы
Сайты о банках
Информер курсов валют


Реклама

Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель
 

Порядок выдачи разрешений на открытие счетов за границей

(Внесены изменения утвержденные Правлением Центрального банка Республики Узбекистан 1 марта 2003 года за № 390-1 , 17 апреля 2004 года за № 390-2 и зарегистрированные Министерством юстиции Республики Узбекистан 18 марта года № 610-1, 24 мая 2004 года за №610-2)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» и «О валютном регулировании» (новая редакция) и определяет условия открытия юридическими лицами-резидентами счетов в иностранной валюте и национальной валюте в банках за пределами Республики Узбекистан. (В редакции п.1., Изменения и дополнения №2, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан 24 мая 2004 года за №610-2)

1.2. Открытие юридическими лицами - резидентами счетов за границей производится с разрешения Центрального банка Республики Узбекистан. (В редакции п.2., Изменения и дополнения №2, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан 24 мая 2004 года за №610-2)

II. Открытие юридическими лицами счетов за границей

2.1. Открытие счетов за границей разрешается Центральным банком Республики Узбекистан юридическим лицам - резидентам Республики Узбекистан на период их функционирования в соответствии с учредительными документами, соглашениями, контрактами или договорами. (В редакции п.3., Изменения и дополнения №2, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан 24 мая 2004 года за №610-2)
Открытие и использование дипломатическими и иными представительствами Республики Узбекистан, а также представительствами организаций Республики Узбекистан за границей, не осуществляющими хозяйственную или иную коммерческую деятельность, счетов за пределами Республики Узбекистан допускается только на период их деятельности за границей. При этом разрешение Центрального банка Республики Узбекистан не требуется. По завершении их деятельности за границей счета подлежат закрытию и остатки средств на счетах переводятся в Республику Узбекистан. (В редакции п.3., Изменения и дополнения №2, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан 24 мая 2004 года за №610-2)

2.2. Юридические лица – резиденты для получения разрешения Центрального банка Республики Узбекистан на открытие счетов в банках за пределами Республики Узбекистан представляют в Центральный банк Республики Узбекистан: (В редакции п.4., Изменения и дополнения №2, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан 24 мая 2004 года за №610-2)

2.2.1. ходатайства, в которых указывается:
а) цель открытия счетов;
б) виды счетов и предполагаемые операции по ним;
в) наименования учреждений иностранных банков, в которых предполагается открыть счета;
г) информацию о состоянии валютных счетов в уполномоченных банках республики;
д) источники поступления средств на планируемые к открытию счета;
е) срок действия счетов.

2.2.2. копии учредительных документов;

(Пункт 2.2.3. исключен согласно п.1., Изменения №1, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан 18 марта 2003 года за №610-1)

2.2.4. справку уполномоченных банков о целесообразности открытия счетов за границей и согласии на их обслуживание (по операциям, связанным с Республикой Узбекистан);

2.2.5. копию согласия Агентства внешних экономических связей Республики Узбекистан на создание представительств. (В редакции п.5., Изменения и дополнения №2, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан 24 мая 2004 года за №610-2)

(Раздел III утратил силу согласно п.6., Изменения и дополнения №2, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан 24 мая 2004 года за №610-2)

IV. Ответственность и контроль за проведением операций по счетам за границей

4.1. Центральный банк Республики Узбекистан для принятия решения о выдаче разрешений на открытие счетов за границей имеет право требовать от заявителей представления дополнительных документов и информации, а также в обязательном порядке запрашивает соответствующее заключение от Государственного налогового комитета Республики Узбекистан.
При принятии положительного решения об открытии юридическими лицами-резидентами счетов за границей Центральный банк в письменной форме выдает разрешения, с указанием сроков их действия. (В редакции п.7., Изменения и дополнения №2, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан 24 мая 2004 года за №610-2)

4.2. Перевод на счета за границей валютных средств заявителей, хранящих на их счетах в уполномоченных банках Республики Узбекистан, осуществляется в установленном законодательством порядке.

4.3. Юридические лица - резиденты, получившие разрешения на открытие счетов за границей, ежемесячно представляют в уполномоченные банки информацию о движении средств на этих счетах. (В редакции п.8., Изменения и дополнения №2, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан 24 мая 2004 года за №610-2)
Уполномоченные банки представляют сведения о движении средств на счетах юридических лиц – резидентов, открытых за границей, по форме и в сроки, устанавливаемые Центральным банком Республики Узбекистан.
По запросу налоговых органов уполномоченные банки представляют сведения об операциях юридических лиц – резидентов, являющихся их клиентами, в случаях, касающихся вопросов налогообложения, в соответствии с законодательством. (В редакции п.8., Изменения и дополнения №2, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан 24 мая 2004 года за №610-2)

4.4. В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О валютном регулировании" и другими законодательными актами уполномоченные банки осуществляют контроль за проведением операций по счетам своих клиентов за границей, своевременным представлением информации о движении средств на счетах.
Указанные сведения проверяются уполномоченными банками на основании затребованных у клиентов копий выписок со счетов и других подтверждающих документов иностранных банков, обслуживающих счета юридических лиц - резидентов за границей. При этом особое внимание обращается на порядок использования и обоснованность зачисления и списания средств в иностранной валюте согласно условиям выданных разрешений, а также осуществлением обязательной продажи части выручки в иностранной валюте в соответствии с действующим законодательством. (В редакции п.9., Изменения и дополнения №2, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан 24 мая 2004 года за №610-2)

4.5. Зачисление юридическими лицами валютной выручки на счета, открытые в иностранных банках, без разрешения Центрального банка Республики Узбекистан квалифицируется как ее сокрытие. (В редакции п.10., Изменения и дополнения №2, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан 24 мая 2004 года за №610-2)

4.6. В случае сокрытия юридическими лицами выручки в иностранной валюте, Центральным банком, Агентством по внешним экономическим связям, финансовыми и налоговыми органами республики, в пределах их компетенции, применяются следящие санкции: (Слова заменены согласно п.4., Изменения №1, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан 18 марта 2003 года за №610-1) и (В редакции п.10., Изменения и дополнения №2, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан 24 мая 2004 года за №610-2)
- лишение полученных лицензий на проведение всех операций в иностранной валюте;
- применение финансовых санкций и наложение административных штрафов в размерах, устанавливаемых законодательством Республики Узбекистан;
- привлечение должностных лиц, совершивших нарушение или не принявших надлежащих мер для соблюдения норм валютного контроля и регулирования, к ответственности в соответствии с действующим законодательством. (Слово заменено согласно п.4., Изменения №1, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан 18 марта 2003 года за №610-1)
(Абзац второй исключен согласно п.5., Изменения №1, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан 18 марта 2003 года за №610-1)

4.7. Центральный банк Республики Узбекистан, в случаях выявления нарушений заявителями законодательства и несвоевременного представления информации о движении средств на счетах за границей, имеет право аннулировать выданные им разрешения по согласованию с Агентством по внешним экономическим связям, Министерством финансов и Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан.
(Слова заменены согласно п.6., Изменения №1, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан 18 марта 2003 года за №610-1)

(Приложение считать утратившим силу согласно п.11., Изменения и дополнения №2, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан 24 мая 2004 года за №610-2)

Заместитель Председателя Центрального банка Республики Узбекистан 28 марта 1998 года № 390 С.Б. Рахимов

Заместитель Министра внешнихэкономических связей Республики Узбекистан 6 января 1999 года № ША-01/10-43 Ш.Р. Абдуллаева

Заместитель Председателя Государственного налогового комитета Республики Узбекистан 12 января 1999 года № 99-03 Ш.Х. Саттаров

Заместитель Министра финансов Республики Узбекистан 11 января 1999 года № ЭГ-13-01-43 Э.Ф. Гадоев

    © UzBank.net, 2011. Все права защищены.
 
 

Предупреждение: На момент создания сайта и его страниц вся информация бралась из открытых источников (таких как, например, сайты банков). В настоящий момент сайт не обновляется, вследствие чего большинство информации на сайте устарело. Для получения актуальной информации по банкам и их услугам, рекомендуем обращаться непосредственно в банки, а также читать информацию на официальных сайтах банков.